Система корпоративного управления

В 2017 году диагностика системы корпоративного управления проводилась Службой внутреннего аудита АО «ФРП» в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления в АО «ФРП».

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система корпоративного управления в АО «ФРП» обеспечивает защиту прав и интересов клиентов, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности АО «ФРП» лиц.

Корпоративное управление в АО «ФРП» строится на следующих основных принципах:

  • принцип разграничения полномочий;
  • принцип защиты прав и интересов единственного акционера;
  • принцип эффективного управления Обществом советом директоров и правлением;
  • принцип устойчивого развития;
  • принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
  • принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Информация о единственном акционере

Единственным акционером АО «ФРП» является АО «Банк Развития Казахстана», в лице Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана». Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года № 531 «О Банке Развития Казахстана» и Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в мае 2001 года был создан АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк Развития). 100% акций Банка Развития принадлежат АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».



Основными направлениями деятельности АО «Банк Развития Казахстана» являются:

  • средне- и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, минимальная сумма займа, по которым составляет 7 млрд тенге (для проектов, реализуемых в сфере производства продуктов питания и напитков — 3 млрд тенге), минимальный срок займа — 5 лет;
  • кредитование экспортных (предэкспортных) операций, минимальная сумма займа по которым составляет 1 млрд тенге, срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции.


  • Среди ключевых решений, принимаемых Единственным акционером:

    • утверждение Устава и изменений в нем;
    • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
    • утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета;
    • утверждение размера дивидендов.

Совет директоров

Обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед АО «Фонд развития промышленности» стратегических задач. В составе Совета директоров Компании двое членов Совета директоров – независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и опытом управленческой работы. Независимые директора полностью соответствуют критериям признания независимости директоров, и отвечает соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Комитеты совета директоров

Комитет по управлению рисками

Основной целью создания и деятельности Комитета по управлению рисками является повышение эффективности и качества работы Совета директоровпосредством подготовки Совету директоров рекомендаций по обеспечение наличия и функционирования адекватной системы управления рисками в АО «Фонд развития промышленности», совершенствование и укрепление системы управления рисками.

Состав Комитета: 

  • Алимухамбетов Н.Е., член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алькенов М.А., член Совета Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Джайлаубекова А.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Шарипов А.Е., член Совета директоров Общества – член Комитета;
  • Омаров Б.Б., – эксперт Комитета (без права голоса);
  • Ахметов Д.Р., – эксперт Комитета (без права голоса).
Комитет по аудиту

Комитет по аудиту был создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ФРП» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля  и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита.

Состав Комитета:

  • Алькенов М.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алимухамбетов Н.Е., член Совета директоров АО «ФРП», независимый директор – член Комитета;
  • Джайлаубекова А.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Комитет создан с целью подготовки Совету директоров АО «ФРП» рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) АО «ФРП», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности АО «ФРП» в средней и долгосрочной перспективе.

Состав Комитета:

  • Алимухамбетов Н.Е., член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алькенов М.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Джайлаубекова А.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров Общества – член Комитета;
  • Шарипов А.Е., член Совета директоров Общества – член Комитета;
  • Тастамбеков К.А., – эксперт Комитета (без права голоса);
  • Абишева Б.Т., – эксперт Комитета (без права голоса).
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Банка является консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданным для повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством  углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом, членов Совета директоров АО «ФРП», членов Правления АО «ФРП», Службы внутреннего аудита, а также Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в АО «ФРП», в частности.

Состав комитета:

  • Джайлаубекова А.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – Председатель Комитета;
  • Алимухамбетов Н.Е., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Алькенов М.А., член Совета директоров Общества, независимый директор – член Комитета;
  • Шарипов А.Е., член Совета директоров Общества – член Комитета;
  • Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров Общества – член Комитета;
  • Шонова А.К., – эксперт Комитета (без права голоса).

Аубакиров Думан Бауыржанұлы

Председатель Совета директоров, представитель Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности»


Подробнее

Байбазаров Нурлан Серикович

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Фонд развития промышленности»


Подробнее

Шарипов Асет Булатович

Член Совета директоров, представитель Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности»


Подробнее

Мурзагалиева Алия Ерболаткызы

Член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности»


Подробнее

Алимухамбетов Нуржан Ержанович

Член Совета директоров, независимый директор


Подробнее

Алькенов Мурат Асигатович

Член Совета директоров, независимый директор


Подробнее

Джайлаубекова Айгуль Акешаевна

Член Совета директоров, независимый директор


Подробнее

Правление АО «ФРП»

Правление АО «ФРП» обеспечивает реализацию интересов и защиту прав Единственного акционера «Банка развития Казахстана», эффективное выполнение АО «ФРП» постав- ленной перед ним задачи по повышению эффективности государственной инвестиционной политики, а также обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, содействует в разрешении корпоративных конфликтов.

Положение о Правлении АО «ФРП».docx

Прием граждан в АО «ФРП» осуществляется по предварительной записи и в определенные дни

Байбазаров Нурлан Серикович

Председатель Правления АО «ФРП»


Подробнее

Ибрашева Жанар Шатырхановна

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Рахметуллин Ержан Даулеткереевич

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Гаппаров Ринат Эдуардович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Султанов Даурен Турлыханович

Заместитель Председателя Правления


Подробнее

Органы управления

Организационная структура

Русский