Горячая линия по вопросам льготного лизинга +7 (7172) 790 543
+7 (7172) 796 306 Телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции

Корпоративные события


Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности», об утверждении второго выпуска облигаций на сумму 50 (пятьдесят) миллиардов тенге и определении условий их выпуска.
1.   Увеличить обязательства АО «Фонд развития промышленности» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития промышленности» путем второго выпуска облигаций на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.
2.   Утвердить второй выпуск облигаций на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге и определить условия их выпуска согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
3.   Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.


О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «БРК-Лизинг» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

  1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) штук в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
  2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
  3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).     
1. В установленном законодательством Республики Казахстан, порядке разместить простые акции АО «Фонд развития промышленности» в количестве 61 430 (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) штук простых акций в пределах объявленных акций по цене 200 000 (двести тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге.
2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «Фонд развития промышленности» – АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 61 430 (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) штук по цене 200 000 (двести тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге.
3. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу с даты введения в действие постановления Правительства Республики Казахстан о выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан в размере 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге для стимулирования предэкспортного и экспортного финансирования.


  1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
  2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 100 000 (сто тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
  3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу после принятия единственным акционером АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» решения об увеличении количества объявленных простых акций АО «БРК-Лизинг» на 200 000 (двести тысяч) штук и проведения АО «БРК-Лизинг» необходимых мероприятий, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, по государственной регистрации выпуска объявленных акций, и регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в уполномоченном органе.
Решение совета директоров

Внести в пункт 11 решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 3 октября 2016 года (протокол № 108) по тринадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления АО «БРК-Лизинг» следующее изменение:

слова и цифры «до 4 октября 2019 года» заменить словами и цифрами «до 4 октября 2022 года». Поручить Председателю Совета директоров и Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 29 апреля 2019 года (протокол № 142) по первому вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» и о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
  1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 29 апреля 2019 года (протокол № 142) по первому вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).
  2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  3. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Акционерное общество «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК - Лизинг»), сообщает что на основании решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Единственный акционер) от 26 апреля 2019 года (протокол № № 217-2019-10), АО «БРК - Лизинг» 25 июня 2019 года произведена оплата дивидендов Единственному акционеру в размере 100% от суммы, утверждённой решением Единственного акционера в сумме 1 140 261 353,96 тенге.

Размер дивидендов на одну простую акцию составляет 1 754,25 тенге, выплата произведена путём перечисления денежных средств на банковский счёт Единственного акционера.

  1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  1. Разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
  2. Направить Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» - АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
  3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решения единственного акционера


Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Фонд развития промышленности» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, об обращениях Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц в 2020 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «Фонд развития промышленности», выплаченного в 2020 году.
1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Фонд развития промышленности» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «Фонд развития промышленности») за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» на действия АО «Фонд развития промышленности» и его должностных лиц.
4. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности».

Об утверждении годового отчета акционерного общества «Фонд развития промышленности» за 2020 год.
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Фонд развития промышленности» за 2020 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Фонд развития промышленности» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Правлению акционерного общества «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд Развития промышленности», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров АО Фонд развития промышленности»
1. Определить состав совета директоров АО «Фонд развития промышленности» в количестве 7 (семи) человек.
2. Определить срок полномочий членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 3 (три) года.
3. Избрать членами совета директоров АО «Фонд развития промышленности» следующих лиц:
1) Избастин Каныш Темиртаевич, член совета директоров;
2) Шарипов Асет Болатович, член совета директоров;
3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член совета директоров;
4) Байбазаров Нурлан Серикович, член совета директоров;
5) Алькенов Мурат Асигатович, независимый директор;
6) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна, независимый директор;
7) Избасханов Кылышбек Сатылганович, независимый директор;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров АО «Фонд развития промышленности», согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
5. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» и вступает в силу с даты его принятия.


О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров АО Фонд развития промышленности, утвержденное решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09).
1. Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров АО «Фонд развития промышленности», утвержденное решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09)», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности».

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год.
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Фонд развития промышленности», в размере 10 171 213 076,38 (десять миллиардов сто семьдесят один миллион двести тринадцать тысяч семьдесят шесть, 38) тенге за 2020 год:
1) сумму в размере 10 171 213 076,38 (десять миллиардов сто семьдесят один миллион двести тринадцать тысяч семьдесят шесть, 38) тенге за 2020 год оставить в распоряжении АО «Фонд развития промышленности»;
2) дивиденды по простым акциями АО «Фонд развития промышленности» за 2020 год не выплачивать.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения решения Республиканской бюджетной комиссии об установлении части чистого дохода для АО «НУХ «Байтерек» на выплату дивидендов в размере 14% или менее 14% от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности АО «НУХ «Байтерек».

О внесении изменений в Устав АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК – Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13)

  1. Внести изменения в Устав АО «БРК– Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее–АО «БРК-Лизинг»), утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13) (далее – Устав), согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
  2. Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарову Н.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»

  1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Амиртаева Аскара Сапаровича, избранного в качестве представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  2. Решение пол пункту 2 является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Об избрании члена совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

  1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
  2. Избрать членом совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Шарипова Асета Булатовича в качестве лица, предложенного (рекомендованного) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, со сроком полномочий - до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
  3. Председателю правления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с даты принятия данного решения.

Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, об обращениях Единственного акционера АО «БРК - Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц в 2019 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «БРК - Лизинг», выплаченного в 2019 году

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
  2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «БРК-Лизинг» за 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
  3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц.
  4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БРК - Лизинг» за отчетный финансовый 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК - Лизинг»

  1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «БРК-Лизинг» за отчетный 2019 год в размере 3 517 086 924 (три миллиарда пятьсот семнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) тенге в следующем порядке:
    • сумму в размере 1 055 126 077,20 тенге (один миллиард пятьдесят пять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят семь тенге 20 тиын), что составляет 30 процентов от чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «Банк Развития Казахстана»;
    • оставшуюся часть в размере 2 461 960 846,80 тенге (два миллиарда четыреста шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот сорок шесть тенге 80 тиын), что составляет 70 процентов от чистого дохода, оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
  2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК-Лизинг» в размере 1 034,44 тенге (одна тысяча тридцать четыре тенге 44 тиын) за 2019 год;
  3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов АО «Банк Развития Казахстана»:
    1. наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «БРК - Лизинг», место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п.15, БИН 050940001237, IBAN KZ64914398416BC04819 в ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан, БИК SABRKZKA;
    2. период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год;
    3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 1 034,44 тенге (одна тысяча тридцать четыре тенге 44 тиын);
    4. дата начала выплаты дивидендов – не позднее 15 июня 2020 года;
    5. порядок и форма выплаты дивидендов - выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет АО «Банк Развития Казахстана», указанный в системе реестров держателей акций АО «БРК – Лизинг».
  4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Об утверждении Годового отчета акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год

  1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
  2. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  3. Правлению акционерного общества «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Об изменении наименования АО «БРК-Лизинг» и утверждении устава в новой редакции.

  1. Изменить фирменное наименование акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) на акционерное общество «Фонд развития промышленности».
  2. Утвердить устав акционерного общества «Фонд развития промышленности» (далее – Устав), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
  3. Уполномочить председателя правления Общества Байбазарова Нурлана Сериковича подписать Устав.
  4. Председателю Правления Общества (Байбазарову Н.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является решением единственного акционера Общества.

Об избрании члена и независимого директора совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности»

  1. Определить состав совета директоров АО «Фонд развития промышленности» в количестве 8 (восьми) человек.
  2. Избрать со сроком полномочий - до истечения срока полномочий совета директоров АО «Фонд развития промышленности» в целом:
  1. Мурзагалиеву Алию Ерболатқызы членом совета директоров АО «Фонд развития промышленности», не являющимся акционером АО «Фонд развития промышленности» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера АО «Фонд развития промышленности», без выплаты вознаграждения;
  2. Джайлаубекову Айгуль Акешаевну и Антоненко Андрея Ивановича независимыми директорами - членами совета директоров АО «Фонд развития промышленности».
  3. Определить размер вознаграждения вновь избранным независимым директорам - членам совета директоров АО «Фонд развития промышленности» Джайлаубековой А.А. и Антоненко А.И. согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему протоколу.
  4. Председателю совета директоров АО «Фонд развития промышленности» подписать договор с независимыми директорами Джайлаубековой А.А. и Антоненко А.И (согласно приложению 11 Положения о совете директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденного решением единственного акционера от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09).
  5. Председателю правления АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  6. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» и вступает в силу с даты принятия настоящего решения.

Об утверждении размера максимального лимита по риску на группу контрагентов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

  1. Не распространять пункт 3 решения совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня «Об утверждении основных условий финансирования АО «БРК-Лизинг», о заключении сделки, в совершении которой АО «Банк Развития Казахстана» имеется заинтересованность и о поручении АО «БРК-Лизинг» от 31 марта 2020 гола (протокол № 235-2020-06), принятого в качестве единственного акционера АО «Фонд развития промышленности», на предполагаемые лизинговые сделки и реструктуризацию действующих лизинговых сделок АО «Фонд развития промышленности» на сумму 120 632 000 000 тенге, согласно пункту 1 настоящего решения.
  2. Решение по пункту 2 является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности».

Внести изменения во внутренние акты АО «Фонд развития промышленности» (далее – Общество), утвержденные решением единственного акционера Общества в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу:

  1. Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденная решением единственного акционера Общества от 05.07.2007 г. (протокол № 81);
  2. Дивидендная политика акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденная решением единственного акционера Общества от 16.06.2017 г. (протокол № 194-2017-05);
  3. Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «БРК - Лизинг», подлежащих утверждению решением Единственного акционера АО «БРК – Лизинг», утвержденный единственным акционером Общества от 30.03.2018 г. (протокол № 202-2018-03);
  4. Кодекс корпоративного управления АО «БРК - Лизинг», утвержденный решением единственного акционера от 30.03.2018 г. (протокол № 202-2018-03);
  5. Положение о совете директоров АО «БРК – Лизинг», утвержденное решением единственного акционера от 25.04.2019 г. (протокол № 216-2019-09).

Правлению Общества принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения

Настоящее решение является решением единственного акционера общества

  1. Внести изменения в Дивидендную политику АО «Фонд развития промышленности», утвержденную решением единственного акционера от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
  2. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения.
  3. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности».

О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров АО «БРК - Лизинг», утвержденное решением единственного акционера АО «БРК–Лизинг» от 25 апреля 2019 года (протокол № 216-2019-09)»

Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров АО «БРК–Лизинг», согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Об определении количественного состава совета директоров АО «Фонд развития промышленности»

  1. Досрочно прекратить полномочия члена и независимого директора совета директоров АО «Фонд развития промышленности» Антоненко А.И. с 08 октября 2020 года, согласно уведомлению Антоненко А.И.
  2. Определить состав совета директоров АО «Фонд развития промышленности» в количестве 7 (семи человек).
  3. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.
О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК–Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03) от 12.12.2019г. (протокол №229-2019-22)
  1. Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК–Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
  2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после принятия Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» решения о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана».
  1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «БРК-Лизинг» на 200 000 (двести тысяч) штук.
  2. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг», Совет директоров РЕШИЛ:

  1. Избрать леном Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» - независимым директором Алькенова Мурата Асигатовича, со сроком полномочий - до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
  2. Установить размер вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» - независимому директору Алькенову Мурату Асигатовичу согласно приложению №1 протокола № 224-2019-17 от 30 сентября 2019 года.
  3. Председателю Совета диркеторов АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» подписать договор с независимым директором Алькеновым Муратом Асигатовичем (согласно приложению 11 Положения о Советет директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденному решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 25 апреля 2019 года, протокол № 216-2019-09).
  4. Председателю правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» и вступает в стилу с даты принятия данного решения.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг», Совет директоров РЕШИЛ:

  1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» — независимого директора Ерошок Дмитрия Борисовича.
  2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» провести мероприятия по отбору кандидатов для участия в конкурсе на должность Независимого директора Совета директоров АО «БРК-Лизинг», в срок до 27 сентября 2019 года.
  3. Организовать внеочередное заседание Совета диркеторов АО «Банк Развития Казахстана» в срок до 1 октября 2019 года.
  4. Председателю Правления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг« дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с 23 сентября 2019 года.
О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13)
  1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол № 176-2015-13), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
  2. Наделить Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарова Н.С. правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана, утверждённый решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол № 176-2015-13).
  3. Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарову Н.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».
О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» и о признании утратившим силу решения заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня
  1. Реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК – Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  2. Приобрести в установленном порядке акции АО «БРК – Лизинг» согласно пункту 1 настоящего решения путем оплаты денежными средствами.
  3. Признать утратившим силу решение заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня.
  4. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
  1. Реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК-Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
  2. Приобрести в установленно порядке акции АО «БРК-Лизинг» согласно пункту 1 настоящего решения путем оплаты денежными средствами.
  3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  4. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

В установленном законодательством Республики Казахстана порядке, АО «Банк Развития Казахстана» реализовать право преимущественной покупки простых АО «БРК-Лизинг» на следующих условиях:

  1. количество приобретаемых простых акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;
  2. цена – 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию;
  3. общая сумма - 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.
  1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2018 год, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
  2. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
  3. Правлению акционерного общества «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  1. Утвердить Положение о совете директоров АО «БРК–Лизинг», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
  2. Признать утратившими силу следующие внутренние акты АО «БРК–Лизинг»:
    1. Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 20 мая 2016 года (протокол № 182-2016-06);
    2. Положение о Совете директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 15 апреля 2016 года (протокол 
№ 181-2016-05).
  3. Исключить пункт 7 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «БРК-Лизинг», подлежащих утверждению решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг», утвержденного решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 30 марта 2018 года (протокол 
№ 202-2018-03).
  1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» (БИН 930840000232, место нахождения: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, д. 180) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БРК-Лизинг» за 2019-2021 годы.
  2. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».
Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, об обращениях Единственного акционера на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц в 2018 году, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг», выплаченного в 2018 году, от 26.04.2019 г.
  1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
  2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг» за 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
  3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц.
  4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
  5. Настоящее решение является решением Единственного акционера 
АО «БРК-Лизинг».
Об утверждении порядка распределения чистого дохода акционерного общества «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за отчетный финансовый 2018 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК - Лизинг», от 26.04.2019 г.
  1. Утвердить порядок распределения чистого дохода акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК-Лизинг») за отчетный 2018 год в размере 3 800 871 179,85 (три миллиарда восемьсот миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) тенге 85 тиын в следующем порядке:
    1. сумму в размере 1 140 261 353,96 (один миллиард сто сорок миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят три) тенге 96 тиын, что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг»;
    2. оставшуюся часть в размере 2 660 609 825,89 (два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать пять) тенге 89 тиын, что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
  2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК-Лизинг» - 1 754,25 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын за 2018 год;
  3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов Единственному акционеру АО «БРК-Лизинг»:
    1. наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «БРК - Лизинг», место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п.15, БИН – 050940001237, IBAN KZ546010111000166106 в АО «Народный Банк Казахстана», г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX;
    2. период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;
    3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 1 754,25 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын;
    4. дата начала выплаты дивидендов – 25 июня 2019 года;
    5. порядок и форма выплаты дивидендов - выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций АО «БРК – Лизинг».
  4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Байтерек
Банк развития Казахстана
Министерство национальной экономики