Директорлар кеңесі

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құрылуы мен қызмет етуінің негізгі мақсаты - Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту үшін ұсыныстар дайындау арқылы Директорлар кеңесінің тиімділігі мен сапасын арттыру.

• Джайлаубекова А.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Алькенов М.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Маканов Е.К. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Омаров Б.Б. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитет «ӨДҚ» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса) тиімді бақылау жүйесін құру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған. ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы, ішкі және сыртқы оған аудит жүргізілді.

• Джайлаубекова А.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Алькенов М.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Маканов Е.К. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңес беру органы, Кадр саясаты, тағайындау және сыйақы төлеу жүйесі, сондай-ақ «ӨДҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «ӨДҚ» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау бойынша Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелерді тереңдетіп зерделеу және мониторинг жүргізу арқылы Аудит, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және «ӨДҚ» АҚ-да тартылған шетелдік мамандар.

• Алькенов М.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Джайлаубекова А.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Маканов Е.К. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Тыныбаева А.А. – Комитет сарапшысы (дауыс беру құқығынсыз), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің директоры.

Комитет «ӨДҚ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «ӨДҚ» АҚ қызметінің басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), «ҚДБ» АҚ қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуді қоса алғанда, «Лизинг» орта және ұзақ мерзімді перспективада.

• Алькенов М.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Джайлаубекова А.А. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Маканов Е.К. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Омаров Б.Б. – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, комитет мүшесі
• Жанәділ Д.Ж. – Комитет сарапшысы (дауыс құқығы жоқ), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры.